Operação mira grupo por exploração de jogos de azar e apostas na Paraíba e mais quatro estados
Um grupo empresarial suspeito de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas é alvo da Polícia Federal, Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Receita Federal em operação nesta quinta-feira (13). Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em João Pessoa, Campina Grande e Serra Branca, na Paraíba, além de outros quatro estados.
Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em 14 locais, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
De acordo com informações apuradas pela TV Cabo Branco, a sede da empresa de apostas PixBet, em Campina Grande, foi alvo de mandados de busca e apreensão durante a operação. A casa de um homem apontado como “laranja” do grupo suspeito dos crimes também foi alvo. A identidade dele não foi divulgada.
O g1 entrou em contato com a defesa da empresa PixBet, que não respondeu até a última atualização desta reportagem.
Além da empresa de apostas da Paraíba, a PixStar, empresa fantasma sediada na ilha de Curaçao, no Caribe, também é alvo da operação. A PF detectou pagamentos entre as duas empresas.
O advogado Nelson Willains é alvo da operação em uma residência dele em São Paulo. Os agentes federais cumprem mandado de busca e apreensão na mansão do advogado em decisão tomada pela Justiça da Paraíba.
Ele é apontado como suspeito de ser o operador financeiro do grupo investigado. Segundo a investigação, ele ocultava bens obtidos pelos criminosos de maneira ilegal, segundo a investigação.
A ação, denominada de “Operação Arena”, tem como objetivo investigar o grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira da empresa no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Os suspeitos podem responder pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crises contra o sistema financeiro nacional.
O g1 tenta contato com todos os citados.
Locais dos mandados de busca e apreensão
De acordo com a Receita Federal, os mandatos de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos seguintes lugares:
Paraíba
- João Pessoa
- Campina Grande
- Serra Branca
Sergipe
- Aracaju
São Paulo
- São Paulo (capital)
Rio de Janeiro
- Rio de Janeiro (capital)
- Niterói
Paraná
- Curitiba
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MP e Receita Federal miram grupo por exploração de jogos de azar e apostas na Paraíba e mais quatro estados — Foto: Polícia Federal
Quem é Nelson Willians
Nelson Wilians é natural de Cianorte (PR) e fundador do Nelson Wilians Advogados (NWADV). Ele foi advogado de Rose Miriam, mãe dos filhos do Gugu, na disputa judicial pela herança do apresentador.
